ВЫЯВИТЬ БРАЧНОГО АФЕРИСТА

Сегодня век Интернета. Существуют множество Интернет сайтов знакомств и социальных сетей, на которых люди знакомятся, влюбляются, женятся и т.д. Так же, особенно, в странах третьего мира набирает обороты мошенничество (скам) на Интернет сайтах знакомств, где «фейковые» пользователи, находят себе партнеров, причем чаще всего из России или из Украины и начинают их «обработку», выдавая себя за Европейцев, Американцев, Англичан и т.д. Кроме сайтов знакомств, брачные аферисты могут знакомиться не через Интернет. Как правило, действуют вдали от мест постоянного проживания, от своих родственников и прошлых “жертв”. Чаще всего сообщают: “переехал с другого города”, “в командировке”, “приехал навестить больного родственника”, “работаю за границей”, “на заработках” и т.д.

На сайтах знакомств и в социальных сетях, кроме прямых просьб перечислить деньги под разными предлогами, также используются другие скамы. Чаще всего, такие скаммеры (аферисты) могут попросить копии документов для оформления кредитных карт, могут вовлечь в различные преступные схемы и т.д. Основными странами, где наиболее развиты факты брачных интернет афер и скамов, это Нигерия, Ганы, другие страны Африки. В Европе лидируют по числу афер страны Балканского полуострова, такие как Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия. В ходе предотвращения брачных афер, комплексно используются отдельные детективные услуги, такие как сбор сведений о физическом лице, поиск и проверка информации, IT- расследования, и т.д.

АФЕРИСТЫ В ИНТЕРНЕТЕ ИЛИ «СКАМЫ»

В этой детективной услуге подробно расписана услуга по выявлению аферистов в Интернете (социальные сети и сайты знакомств). Но выявления и предотвращения брачных афер не является только сугубым делом по сбору информации на Интернет – пользователя. Если требуется проверка на мошенничество путем других мероприятий вы можете почитать о возможностях детективного агентства DASC в смежных услугах на других вкладках этого сайта. Скам – вид мошенничества в сети Интернет, соответственно скаммер – это мошенник, т.е лицо совершающее обман с помощью Интернета, путем общения со своей жертвой в социальных сетях, сайтах знакомств и других средств электронной связи. Проведенным анализом, можно сделать вывод, что большая часть скамов производится в социальных сетях и на сайтах знакомств. Лидирует социальная сеть «Вконтакте» и сайт-знакомства «Mamba». Частные детективы и it-специалисты детективного агентства DASC обладают навыками по определению аферистов по их поведению. А также нам известны распространенные способы брачных афер совершаемых аферистами (скаммерами) России, Украины, СНГ, Европы и других стран. Мы надеемся, что данная услуга будет полезна и может быть поможет кому-то не «попасться на удочку» аферистов.

Аферисты в России

И так начнем с Российских скаммеров. Русские аферисты «разводят» своих «жертв» в основном так. Сначала, знакомятся в социальных сетях и на сайтах знакомств со страниц красивых девушек или харизматичных мужчин (ну понятно, эти страницы и анкеты не настоящие). На протяжении некоторого времени общаются, рассказывая о себе различные «легенды», а потом просят перечислить деньги на визу или авиабилет, чтоб приехать и осчастливить любимую или любимого. Понятное же дело, что впоследствии получения денег, никто никогда никуда не приезжает, а профиль из социальных сетей удаляется или перестает посещаться. Согласно статистике детективного агентства DASC, большая часть российских скаммов (около 80%) идёт почему-то из республики Марий-Эл, а именно из ее столице Йошкар-Олы, а также немного из Татарстана (лидирует город Казань) и почему-то из Екатеринбурга (Свердловская область). В последнее время участились скаммы из Республики Крым и города Севастополя. Но не мудрено, так как в Республике много беженцев из Донецка и Луганска – «надо же людям как-то выживать». У них нет работы и вообще в Крыму находятся полулегально – вот и занимаются «разводами». Просим не воспринимать на личный счет, если Вы прибыли из Донецка или Луганска. Такие заключения сделаны по результатам работы и проведения расследований по нескольким подобным ситуациям.

Аферисты в Украине

Украинские скаммеры-аферисты специализируются на нескольких видах обмана в Интернете. Чаще всего, иностранцу пишет красивая девушка и сообщает, что не говорит на английском языке и то, что писать ей помогает бюро переводов или агентство знакомств. Через некоторое время, когда иностранец заинтересуется «пассией», аферистка (пол определен согласно данных анкеты) сообщает, что платить за перевод текста ей накладно и больше не сможет, так как лишних денег у нее нет. Иностранец, чтоб не потерять контакт, предлагает оплатить услуги переводчика. Мошенница дает адрес «лже-агентства». Понятно же, что и агентство, и «девушка» – это один и тот же человек. Также в Украине распространен способ мелких афер, к примеру, «развод» на пополнения мобильных номеров и т.д. Из своей практике, такими скамами занимаются несовершеннолетние украинцы. Так сказать зарабатывают «первые деньги». Самыми распространёнными регионами, где промышляют брачные аферисты Украины, откуда идет скам – это Киев, Харьков, Одесса. Детективные услуги в Украине предоставляются в полной мере.

Аферисты других государств

Тенденция резкого роста афер, в том числе и брачных просматривается в странах Европы. Это не мудрено, Европа наполняется беженцами из Сирии и других государств Африки с неимоверными скоростями. Такие люди не имеют ни жилья, ни работы и находятся на территории Евросоюза в «подвешенном» состоянии. Но, мировыми лидерами брачных афер и других видов мошенничества в сети Интернет, являются Нигерийцы. В Нигерии скаммят практически 90% населения, включая детей. Скамят семьями и целыми кланами. Нигерия получает огромные прибыли от он-лайн «разводов». Практически не существует области жизнедеятельности, в которой бы не орудовали бы нигерийцы. Их «старые-добрые» нигерийские письма о наследстве в миллионы долларов от умершего дяди или выигрыши в национальную лотерею уже давно не в «моде». Они, конечно, по-прежнему продолжают рассылать такие нигерийские письма, но ловятся на такое в наше время уже только совсем наивные и доверчивые люди. Сегодня аферисты вышли уже на новый уровень мошенничества в Интернете. Одним из видов являются так называемые «романс-скамы» или добрачные аферы. В первую очередь такие аферы касаются украинских и русских женщин в возрасте от 35 до 50 лет. А также женщин из стран Европы и Америки. Для каждой страны у мошенников своя специфика и легенда. Например, скаммы, которые придумывают для женщин из Америки, Великобритании, Франции, Германии отличаются от скамов, которые они «проворачивают» на украинках, россиянках, женщин из Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ. Что естественно, разные национальные особенности и разные подходы к своему «ремеслу». Аферисты чаще всего притворяются белыми мужчинами из Америки или Англии, реже из других стран. Это обусловлено тем, что они знают только английский язык и чтоб не попасться на незнании национального (к примеру, французского, немецкого, испанского) они представляются бизнесменами из США и Англии. На данном этапе, детективное агентство DASC, а именно его it-специалисты могут подготовить специальный скрипт-ссылку, которую можно будет отправить в социальной сети или сайте знакомства Вашему новому «другу», чтоб определить его местонахождения (страну, город). Если в результате будет установлено, что адресат находится в Африке (Нигерии, Гане и т.д.) – то все ясно. Ведь, запомните, что белый человек из Африки, с которым вы познакомились на сайте знакомств – это скаммер, а в действительности черный нигериец и нигерийка. Исключений нет и быть не может. Если же вы познакомитесь в Интернете с белым мужчиной или девушкой и вдруг, как-то всплывает Нигерия или Гана – тут же прекращайте переписку, так как это аферист. Как правило, они представляются вдовцами с маленькими детьми, рассказывая какую-то трагическую историю, типа: «жена погибла в автомобильной катастрофе и остался ребенок. Он ее очень любит. Всячески давят своей «жертве» на жалость и материнские чувства. Ребенок, также часто используется в таких аферах, он пишет, что-то тоже своей жертве и называет ее “мамой” и т.п.

ИНТЕРНЕТ МОШЕННИЧЕСТВО И СПОСОБЫ АФЕР И СКАМОВ В ИНТЕРНЕТЕ

Детективное агентство DASC имеет свою методику расследования таких скамов и выявления скаммеров. В данной статье были приведены примеры, с которыми наши частные детективы, поисковики, аналитики и it-спецы сталкивались за время своей работы. Нашим специалистам очень знакома психология и специфика таких брачных аферистов, потому агентство предлагает свои услуги от консультирования по таким вопросам (как пишут, какие речевые обороты используют, какие распространенные легенды используют и т.д.) и методов проверки таких собеседников, до проведения полноценных расследований.

Видов скамов и способов афер в Глобальной сети (Интернете) очень много, расскажем о тех, с которыми уже сталкивалось детективное агентство DASC и проводило расследования таких интернет -мошеннический афер:

Классическая афера

Аферист общается длительное время и располагает (привязывает) жертву к себе. Потом говорит, что любит и жить не может. А потом с ним или его ребенком что-то случается и он просто просит перевести ему деньги. Часто это случается в преддверии того, что он собирается приехать к своей жертве в гости. Такой вид аферы чаще припасают для женщин-европеек. А саму аферу реализуют граждане СНГ: России, Украины, Казахстана и т.д.

Афера “застрявшая на таможне посылочка”

Аферист, якобы посылает вам дорогой подарок. Обычно это смартфоны, планшеты, ноутбуки, украшения или косметика. Ложный подарок обычно стоит 2000-3000 долларов США. Даже может показать своей жертве официальный реестр перевозчика (курьерского агентства) со списком содержимого, на бланке с печатью. Передает Вам контакты курьера – сайт, телефон, адрес электронной почты, ну и номер посылки для ее отслеживания. Но посылка с подарком так и не приходит, жертва связываетесь с этой курьерской службой и оказывается, что посылка застряла где-то на таможне, так как были неправильно заполнены документы и чтоб её растаможить надо заплатить какую-то сумму, примерно в 200-500 долларов. Жертва попадается и платит, так как уверена, что в посылке подарок стоимостью в несколько тысяч долларов. Понятно же, что никакого подарка и посылки нет и не было с самого начала, а курьерская почта – это сам же скаммер или его помощники-аферисты, а их сайт – фальшивка. Детективное агентство проводит поиск человека из числа афиристов.

Афера “обналичивание банковских чеков”

Аферист присылает фальшивый банковский чек, который просит обналичить. В России и в Украине эта афера практически не работает, за невозможностью в большинстве случаев обналичить чек, но может это будет полезно русским женщинам и украинкам, живущим за границей. Брачные аферисты сообщают, что этот чек им прислал работодатель, с которым он заключил контракт. Такого банковского учреждения, к примеру, в США нет, а в Европе есть. Вот аферист и просит обналичить деньги с чека, оставить себе 20-30%, а остальное присылает ему системой «Вестерн Юнион». Такие чеки обычно на несколько тысяч долларов и сделаны очень качественно и выписаны не на лицо, а на предъявителя, не требующие подтверждения трансакции перевода. Что-то по принципу денежного сертификата. И представьте себе, что Европейские банки в половине случаев выдают такие средства. DASC разоблачала в своей практике целую канцелярию, которая штамповала различные подтверждающие документы высокого качества, не отличимые от оригинальных. Ежегодно, Европейская почтовая служба задерживает такие чеки на 600 млн. долларов. Ну вот, деньги банк выдал, но через несколько недель чек вернется, как фальшивый. Эти деньги взыщут с жертвы и кроме того может дойти до уголовного преследования за подделку банковских документов и финансовое мошенничество. А аферист, после получения денег – пропадает.

Вид «пересылка товаров»

Аферисты (мошенники) часто используют данный вид аферы на русских и украинских женщинах. Они говорят, что заказали товар в каком-то Интернет-магазине, но просят получить его жертве, так как в нем будет часть товара для нее. Через какое-то время на имя жертвы приходит посылка, там действительно, то что говорил «аферист». Жертва оставляет себе обещанную часть, а остальное пересылает браному аферисту. Жертва, думаете, что помогает не черному нигерийцу, а красивому белому мужчине, вдовцу, который работает в Африке, а в посылка, как правило, подарок для его маленького сынишки. Дай бог, что на этом все закончится (в 60% случаях – жертва продолжает «разводится» аферистом дальше и уже имеет проблемы от других скамов). Дело в том, что товар был оплачен, кредитной картой, данными которой аферист завладел у другой жертвы (к примеру, с помощью нигерийского «письма-счастья»). Он просто себя обезопасил и через жертву получил товар. Иногда, этот вид аферы (в 40% случаев) – может повлечь для жертвы пагубные последствия. Все зависит, от того какого банка кредитка – и есть ли такой банк или его представительство в той стране откуда жертва. Сможет ли банк начать расследование о хищении денежных средств с карты его клиента. Не стоит забывать, что в странах Африки, в особенности в Нигерии или в Гане, таких жертв, которые являются помощниками в получении товаров, обналичивании чеков, отправки документов и т.д. – называют «мулами». Так называемые «Мулы» работают на аферистов по всем Миру, не понимая, что они делают. Т.е. они всего лишь являются «прослойкой» между аферистом и реальной жертвой, так сказать не ведающим помощником в афере – «многоходовке».

Новый вид афер «военный скам»

Все социальные сети и сайты знакомств сейчас наполнены фотографиями военных офицеров в форме, как правило героев, находящихся в горячих точках – Афганистане, Ираке. Здесь даже могут быть размещены фото – черных негров. Конечно же, нет, это не настоящие военные офицеры. Эта афера, заключается в выманивании денег или использования жертвы-мула для переводов и других целей, не исключается переправка наркотиков через жертву. Детективное агентство знакомо с методами аферистов и мошенников, а также знает пути, как собрать информацию, подтвердить или опровергнуть факт того, что Вы общаетесь именно с тем человеком, который изображен на фото. Поиск человека по фото – такая услуга также присутствует в перечне услуг детективного агентства.