ПОИСК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ И АКТИВОВ В МОСКВЕ

Безопасная форма сделок и ведения бизнеса предполагает множество различных проверок благонадежности партнеров и покупателей. Между тем, чтобы быть уверенным в поведении компаньонов и клиентов, детективное агентство DASC предлагает услугу по поиску аффилированных лиц и активов в Москве и области. Практика аффилированности довольно часто встречается в жизни на примере реально действующих фирм и компаний, где главенствующая позиция принадлежит не президенту или директору холдинга, или корпорации, а третьему лицу, визуально скрывающему свое присутствие. Наличие дистанционного управления, порой, является причиной нелогичной линии поведения, которую довольно сложно предсказать. В этой связи появляется потенциальная угроза финансовых рисков и экономических потерь.

Аспекты прямого и посредственного аффилированния

Традиционно в трудных ситуациях, где не смогут помочь государственные органы, приходит сфера частного сыска в Москве и России в общем. Аналитики детективы DASC соберут все сведения об аффилированных лицах, имеющих непосредственное отношение к конкретно заданной компании в столице России, и выявят степень их воздействия на решения. Оказывать влияние на работу крупных, средних и даже мелких компаний лицо может в различных формах. При этом в роли аффилирующего лица может выступать отдельно взятая личность или другая организация. Созданные условия аффилированния могут заключаться в наличии собственного капитала, который находит применения в виде учредительного фонда какой-либо фирмы. Лицо оказывающее воздействие на руководящие процессы также может быть обладателем контрольного пакета акций, занимать должность, позволяющую претворять в жизнь свои взгляды, либо находиться в составе контролирующего (руководящего) звена. Таким образом физическое лицо может занимать пост генерального директора, бухгалтера или же быть членом наблюдательного совета, совета директоров. При этом аффилированние присуще и организациям, которые имеют на то полное право в результате структурных особенностей. Так, например, компания может руководить своими дочерними предприятиями или филиалами, учреждать новые фирмы и нести управляющую функцию.

Выясним какими активами обладают и на что влияет

Детективы произведут выяснение обстоятельств и юридических аспектов существования компаний, выявив без труда критерии прямого аффилированния. Гораздо сложнее обстоят дела при наличии косвенного давление и влияния. Посредственное аффилированние является признаком родственных или семейных отношений, которые позволяют использовать связи для контроля косвенного управления. Еще одной технологией сложного способа аффилированния является сотрудничество или аутсорсинг.

Поиск активов и проверка благосостояния

Финансовое благополучие компании определяется не только наличием средств на банковских счетах. Порой, появляется необходимость поиска активов, принадлежащих юридическому лицу в Москве и области. С данной задачей успешно справятся детективы агентства DASC, которым под силу выявить принадлежность недвижимости, транспорта, имущества в виде драгоценных металлов, камней или ценных бумаг. Обладатели акций могут представлять особый интерес и для самой компании, которая предоставляет услуги в рамках прописанных в них обязательств. Нередко поиск держателей акций связан с желанием выкупить ту или иную долю ценных бумаг с последующими целями и интересами. Услуги поиска аффилированных лиц и активов от детективного агентства DASC имеют профессиональную основу и подразумевают качество, высокую динамику обработки поручений и, конечно же, конфиденциальность.