MTS-Rus: +7(978)7066057    WhatsApp, Viber, Telegram    Vodafone-Ua: +38(066)3053543                Позвоните или отправьте письмо

ВСЕ УСЛУГИ ЧАСТНОГО ДЕТЕКТИВНОГО АГЕНТСТВА. ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Перечень услуг частных детективов, предоставляемые специалистами детективного агентства DASC. Все услуги частного детективного агентства предоставляются на профессиональной основе, качественно, полноценно и под обязательный отчет. Детективные услуги от DASC (сыскные, информационно-поисковые услуги, конфиденциальные, экспертные услуги и прочие) представлены в данном перечне

ПОИСК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ И АКТИВОВ

Аффилированные лица или аффилированные Компании (аффилированные предприятия) – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Компаний, осуществляющих предпринимательскую и хозяйственную деятельность. Частное детективное агентство DASC устанавливает степень связи Компаний между собой и степень влияния физических лиц на деятельность Компаний. Проводит мероприятия по установлению прямой или же посредственной аффилиации, взаимной зависимости и связи между субъектами. Кроме того, поиск активов Компании или же физического лица, как внутри страны: Россия, Украина, или за рубежом: Европа – возможно по средствам данной услуги частных детективов Евросоюза, СНГ. Поиск различного рода материального имущества (активов) по всем странам.

Поиск аффилированных лиц и активов

Провести поиск аффилированных лиц и активов?

Обратитесь к профессионалам из детективного агентства DASC

Заказать

Поиск активов и сведений имущественного характера

Активы человека и юр.лицаВполне очевидной характеристикой любого юридического лица является правообладание конкретным имуществом, в качестве которого может выступать недвижимость и автотранспорт, ценные бумаги и активы, размещенные на счетах в официальном виде или в скрытой форме в виде оффшоров. Поиск активов одинаково актуален как для физических, так и юридических лиц в плоскости обладания и интереса к данному вопросу. Заинтересованность в выявлении активов могут проявлять лица и компании, выступающие в качестве инвесторов и кредиторов, физ и юрлица, перед которыми на данный момент образовалась задолженность. При этом в одном случае выявление активов производится с целью взыскания средств, в другом выступает гарантом для стабильности и надежности компании-партнера, предоставляя дополнительные сведения.

Выявление активов

Выявление активов может представлять собой многоуровневый сыскной процесс, представленный в виде детективных комбинаций, производимых в международном формате. Поиск активов может быть обусловлен ликвидацией компании, арестом ее имущества, кражей активов в иве ценных бумаг. Поиск активов зачастую представлен комплексом практических и аналитических мероприятий, которые аналитики производят совместно с детективами. Нередко счета и реквизиты банков, куда перечислялись средства с последующим анализом их целевой направленности, удается найти, прибегая к помощи специалистов в it-технологии. Поиск активов также подразумевает и выявление третьих лиц, которые принимали участие в выводе средств, участие в схемах и технологии сокрытия доходов, которые подлежат раскрытию в результате осуществления частных расследований в этом направлении.

Кто аффилирует Компанию?

Аналитики частного детективного агентства DASC имеют возможность проводить для своих клиентов информационные мероприятия с целью получения информации по Компаниям, которыми управляют и имеют возможность влиять на управления отдельные физические лица, а также другие Компании. Определять степень влияния, в том числе посредственную, к примеру, через родственные связи или прочую зависимость. Поиск аффилированных лиц (Компаний) – может быть проверочным мероприятием, в качестве due diligence (Russia, Ukraine, CIS, EU) и рассматриваться как способ снижения(минимизации) и управления предпринимательскими рисками, изучения личности аффилированного лица или соответствия предоставленных сведений о Компании. Кроме того, в случаях спорных вопросов по взысканиям ущерба, услуга поиск аффилированных лиц, может оказаться очень своевременной, так как благодаря ей можно узнать на какие части капитала, имущество и активы можно рассчитывать при начале судебного процесса против Компании или определённых физических лиц. Кроме этого, благодаря услуги поиск аффилированных лиц в разрезе поиска контактов определённого человека, то через аффилированное юридическое лицо можно восстановить утраченную связь с человеком и т.д.

Прямое аффилированние физическими лицами

Критерии прямого аффилированния Компанией физическими лицами:

• Наличие части капитала (учредитель, акционер);

• Занимает руководящую должность (директор, генеральный директор, главный бухгалтер);

• В составе органа управления (член совета директоров, член правления, член наблюдательного совета, управляющий фондом);

Прямое аффилированния юридическими лицами

Критерии прямого аффилированния Компанией юридическими лицами:

• Участник группы Компаний (дочерние предприятия, филиалы);

• Учредители – юридические лица и учрежденные им предприятия;

Посредственное аффилированния

Доходы и финансовая отчетностьКритерии посредственного аффилированния Компанией(самый сложный способ по выявлению аффиляции лицами):

• Через семейно-родственные связи;

• Различные способы договорного сотрудничества и аутсорсинга;

Благодаря возможностям частных детективов – аналитиков из DASC Group существует возможность проведения мероприятий по установлению и поиску активов, аффилированных лиц и аффилированных Компаний России, Украины, СНГ, Европы в плоть до посредственной аффиляции и скрытых бенефициарах. Данная услуга, выполняется как отдельная услуга детективного агентства DASC, и как метод при проведении расследований. Поиск активов аффилированных лиц (влияющих лиц) тесно пересекается с такими услугами детективного агентства, как, конкурентная разведка, сбор информации о юридическом лице, сбор сведений о физическом лице.