ПОИСК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ И АКТИВОВ

Аффилированные лица или аффилированные Компании (аффилированные предприятия) – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Компаний, осуществляющих предпринимательскую и хозяйственную деятельность. Частное детективное агентство DASC устанавливает степень связи Компаний между собой и степень влияния физических лиц на деятельность Компаний. Проводит мероприятия по установлению прямой или же посредственной аффилиации, взаимной зависимости и связи между субъектами. Кроме того, поиск активов Компании или же физического лица, как внутри страны: Россия, Украина, или за рубежом: частный детектив Европа – возможно по средствам данной услуги частных детективов Евросоюза, СНГ. Поиск различного рода материального имущества (активов) по всем странам.

Поиск активов и сведений имущественного характера

Вполне очевидной характеристикой любого юридического лица является правообладание конкретным имуществом, в качестве которого может выступать недвижимость и автотранспорт, ценные бумаги и активы, размещенные на счетах в официальном виде или в скрытой форме в виде оффшоров. Поиск людей и их активов одинаково актуален как для физических, так и юридических лиц в плоскости обладания и интереса к данному вопросу. Заинтересованность в выявлении активов могут проявлять лица и компании, выступающие в качестве инвесторов и кредиторов, физ и юрлица, перед которыми на данный момент образовалась задолженность. При этом в одном случае выявление активов производится с целью взыскания средств, в другом выступает гарантом для стабильности и надежности компании-партнера, предоставляя дополнительные сведения.

Выявление активов

Выявление активов может представлять собой многоуровневый сыскной процесс, представленный в виде детективных комбинаций, производимых в международном формате. Поиск активов может быть обусловлен ликвидацией компании, арестом ее имущества, кражей активов в иве ценных бумаг. Поиск активов зачастую представлен комплексом практических и аналитических мероприятий, которые аналитики производят совместно с детективами. Нередко счета и реквизиты банков, куда перечислялись средства с последующим анализом их целевой направленности, удается найти, прибегая к помощи специалистов в it-технологии. Поиск активов также подразумевает и выявление третьих лиц, которые принимали участие в выводе средств, участие в схемах и технологии сокрытия доходов, которые подлежат раскрытию в результате осуществления частных расследований в этом направлении.

Кто аффилирует Компанию?

Аналитики частного детективного агентства DASC имеют возможность проводить для своих клиентов информационные мероприятия с целью получения информации по Компаниям, которыми управляют и имеют возможность влиять на управления отдельные физические лица, а также другие Компании. Определять степень влияния, в том числе посредственную, к примеру, через родственные связи или прочую зависимость. Поиск аффилированных лиц (Компаний) – может быть проверочным мероприятием, в качестве due diligence (Russia, Ukraine, CIS, EU) и рассматриваться как способ снижения(минимизации) и управления предпринимательскими рисками, изучения личности аффилированного лица или соответствия предоставленных сведений о Компании. Кроме того, в случаях спорных вопросов по взысканиям ущерба, услуга поиск аффилированных лиц, может оказаться очень своевременной, так как благодаря ей можно узнать на какие части капитала, имущество и активы можно рассчитывать при начале судебного процесса против Компании или определённых физических лиц. Кроме этого, благодаря услуги поиск аффилированных лиц в разрезе поиска контактов определённого человека, то через аффилированное юридическое лицо можно восстановить утраченную связь с человеком и т.д.

Прямое аффилированние физическими лицами

Критерии прямого аффилированния Компанией физическими лицами:

• Наличие части капитала (учредитель, акционер);

• Занимает руководящую должность (директор, генеральный директор, главный бухгалтер);

• В составе органа управления (член совета директоров, член правления, член наблюдательного совета, управляющий фондом);

Прямое аффилированния юридическими лицами

Критерии прямого аффилированния Компанией юридическими лицами:

• Участник группы Компаний (дочерние предприятия, филиалы);

• Учредители – юридические лица и учрежденные им предприятия;

Посредственное аффилированния

Критерии посредственного аффилированния Компанией(самый сложный способ по выявлению аффиляции лицами):

• Через семейно-родственные связи;

• Различные способы договорного сотрудничества и аутсорсинга;

Благодаря возможностям частных детективов – аналитиков из DASC Group существует возможность проведения мероприятий по установлению и поиску активов, аффилированных лиц и аффилированных Компаний России, Украины, СНГ, Европы в плоть до посредственной аффиляции и скрытых бенефициарах. Данная услуга, выполняется как отдельная услуга детективного агентства DASC, и как метод при проведении расследований. Поиск активов аффилированных лиц (влияющих лиц) тесно пересекается с такими услугами детективного агентства, как, конкурентная разведка, сбор информации о юридическом лице, сбор сведений о физическом лице.