ПОИСК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ И АКТИВОВ В РОССИИ

Деятельность в сфере управления и безопасности бизнеса предусматривает множество сложных схем, где конечное решение может быть плодом выявления коллегиального мнения, представлять интересы владельцев компаний, учредителей и прочих аффилированных лиц. Их поиск и выявление в принципе позволяет партнерам и клиентам выработать верную концепцию сотрудничества и избежать возможных финансовых потерь при проведении крупных сделок, покупке товаров или услуг. Найти аффилированное лицо и выявить насколько сильно его мнение может оказывать внешнее воздействие на процессы внутри компании могут помочь представители частного сыска – детективы агентства DASC. Сфера их профессиональной деятельности затрагивает целый ряд вопросов корпоративного характера, подлежащих разрешению.

Классификация аффилированных процессов

В числе таких вопросов востребованные услуги по поиску юридических и физических лиц, деятельность которых представляет собой аффилированние. Сложный механизм руководящих функций подразумевает возможность прямого и косвенного влияния на процессы принятия решений внутри компаний. Детективы DASC в лице штатных специалистов агентства оказывают услуги по выявлению процессов аффилиации, определению степени зависимости руководства от подобных лиц. В ходе расследования обстоятельств, поиска аналитических и практических способов получения сведений устанавливает вид аффилированного лица. Им может быть, как отдельно взятая личность в форме физического лица, так и юридический субъект: организация, учреждение или предприятие. В каждом частном случае существуют признаки прямого аффилированния.

Активы и прямое аффилированние в РФ

Для человека эти критерии могут состоять из ряда объективных обстоятельств и причин, среди которых:
• Роль учредителя компании, в которую вложены собственные средства, сто подтверждено уставными документами;
• Наличие должности в составе правления, наблюдательного совета или совета директоров, которая позволяет решать важные вопросы;
• Непосредственное руководство организацией на посту генерального директора или, как минимум, бухгалтера.
Юридические организации обладают правом аффилированния на основании:
• Схемы подчинения в иерархии головных компаний, их филиалов или дочерних предприятий;
• Прав учредителя, капитал которого является основой фонда действующего предприятия.
Прямое аффилированние имеет ряд признаков, отличающихся документальным характером и может быть выявлено при изучении уставных документов, получения бизнес-справок и дополнительных сведений.

Детективы DASC разыщут скрытые активы компаний

Гораздо труднее рассмотреть и найти причины косвенного аффилированния, выявить степень его влияния. В этой сфере рассмотрению подлежат вопросы:
• Отношений внутри семьи, где родственники могут иметь вес при принятии важных решений;
• Аутсорсинга и различных аспектов сотрудничества.

В пределах России в рамках услуги по поиску людей и компаний – аффилированных лиц может быть произведен поиск активов, принадлежащих организациям с различными формами собственности. Определение благосостояния, платежеспособности компании во многом определяется имущественным аспектом. При этом активы могут быть востребованы при разбирательствах в суде, быть предметом арбитражных вопросов или представлять интерес для частных лиц: инвесторов, клиентов, партнеров или заемщиков.

• Адыгея – Майкоп
• Башкортостан (Башкирия) – Уфа
• Бурятия – Улан-Удэ
• Алтай – Горно-Алтайск
• Рес. Коми – Сыктывкар
• Рес. Марий Эл – Йошкар-Ола
• Рес. Мордовия – Саранск
• Республика Саха (Якутия)
• Рес. Татарстан – Казань
• Рес. Тыва – Кызыл
• Рес. Удмуртия – Ижевск
• Рес. Хакасия – Абакан
• Рес. Чувашия – Чебоксары
• Алтайский край – Барнаул
• Краснодарский край – Краснодар
• Красноярский край – Красноярск
• Приморский край – Владивосток
• Ставропольский край – Ставрополь
• Хабаровский край – Хабаровск
• Амурская область – Благовещенск
• Архангельская область – Архангельск
• Астраханская область – Астрахань
• Белгородская область – Белгород
• Брянская область – Брянск
• Владимирская область – Владимир
• Волгоградская область – Волгоград
• Вологодская область – Вологда
• Воронежская область – Воронеж
• Ивановская область – Иваново
• Иркутская область – Иркутск
• Калининградская область – Калининград
• Калужская область – Калуга
• Камчатская область – Петропавловск-Камчатский
• Кемеровская область – Кемерово
• Кировская область – Коров
• Костромская область – Кострома
• Курганская область – Курган
• Курская область – Курск
• Ленинградская область – СПБ –Санкт-Петербург
• Липецкая область – Липецк
• Магаданская область – Магадан
• Московская область – г. Москва
• Мурманская область – Мурманск
• Нижегородская область – Нижний Новгород
• Новгородская область – Великий Новгород
• Новосибирская область – Новосибирск
• Омская область – Омск
• Оренбургская область – Оренбург
• Орловская область – Орел
• Пензенская область – Пенза
• Пермская область – Пермь
• Псковская область – Псков
• Ростовская область – Ростов-на-дону
• Рязанская область – Рязань
• Самарская область – Самара
• Саратовская область – Саратов
• Сахалинская область – Южно-Сахалинск
• Свердловская область – Екатеринбург
• Смоленская область – Смоленск
• Тамбовская область – Тамбов
• Тверская область – Тверь
• Томская область – Томск
• Тульская область – Тула
• Тюменская область – Тюмень
• Ульяновская область – Ульяновск
• Челябинская область – Челябинск
• Читинская область – Чита
• Ярославская область – Ярославль
• Еврейская автономная область – Биробиджан
• Ханты-Мансийский Автономный Округ (ХМАО, ЮГРА) – Ханты-Мансийск
• Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) – Салехард
• Республика Крым и г. Севастополь

В данном направлении представители частного сыска из детективного агентства DASC готовы разыскать и выяснить какое имущество принадлежит компании: транспорт, недвижимость (коммерческая и гражданская), ценные бумаги, средства на счетах, драгметаллы и т.д.