ПОИСК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ И АКТИВОВ В УКРАИНЕ

В Украине взаимодействие с юридическими лицами на основе рыночных отношений, заключения сделок и ведения партнерства, порой, требует аналитического подхода, который позволяет быть уверенным в надежности той или иной компании. Однако процедура достижения компромисса, как правило, гораздо глубже. И часто так случается, что руководство осуществляет акционер или учредитель, или же другое аффилированное лицо. Поиск данного контингента предлагает осуществить в виде детективной услуги на Украине детективное агентство DASC. В рамках возможностей детективов и аналитиков, установлен, может быть не только сам факт аффилиации и конкретное лицо, которое стоит за процессом влияния, но и его уровень. Порой активы компании, аффилированния бизнес процессов – скрыто, но выявить активы возможно!

Зачем искать активы компаний?

Поиск активов, находящихся в собственности юридических лиц может быть востребован, как в качестве гарантии платежеспособности, таки при разрешении финансовых споров, судебных тяжб и арбитражных претензий, при ликвидации организаций. Детективное агентство DASC готово выступит в качестве источника информации относительно недвижимости, которая принадлежит интересующему юридическому лицу, транспорте, средств на счетах, наличии драгметаллов и прочих видов имущества. По желанию Клиента специалистами DASC может быть собрана информация о любом виде имущества и активов с конкретными данными, осуществлен поиск обладателей акций с целью последующего их выкупа. Слаженная работа детективных агентов позволит избежать ошибок при руководстве компанией, получить ценную информацию и предупредить неоправданные затраты, которые могут привести к потере финансовых средств. Частные детективы Харьков, Киев, Одесса, Николаев, Херсон, Кировоград, Днепропетровск, Полтава, Сумы, Запорожье разыщут активы как Компаний, так и людей. Даже если они будут хорошо скрыты.

Каким бывает аффилирование?

Решения в области управления компаниями лежат в плоскости административного персонала, который выражает их от имени генерального директора. Взаимная связь при этом может наблюдаться как между юридическими субъектами, так и в разрезе оказания воздействия на управленческие процессы физическими лицами. По критериям влияния процесс аффилиации подразумевает прямое и косвенное воздействие на управление. Каждому виду свойственны уникальные характеристики. При этом прямое воздействие всегда можно выявить и найти тому подтверждение, используя документы компании. Так среди физических лиц, которые могут управлять компаниями по очевидным причинам, выступают учредители и акционеры – тесно связано с поиском людей имеющих отношения к конкретным активам. В зависимости пропорций вложенных в ставной фонд средств и доли акций изменяется и степень аффилированния, которую также выявляют детективы DASC. Помимо этого, возможность управлять организацией имеется согласно должностных обязанностей у генерального директора, а решение финансовых вопросов относится к полномочиям главного бухгалтера.

Структура и сеть компаний

В том случае, когда руководство над компанией находится в сфере действия иного юридического лица, речь может идти об отношениях головной компании со своими филиалами, дочерними предприятиями или компаниями, входящими в основную группу. Помимо этого, организация также, как и физическое лицо может стоять у истоков создания фирмы, вкладывая свой капитал и, вполне очевидно, выступая в качестве учредителя, чем может быть определено последующее аффилированние. Критерии и степень косвенного аффилированния выявить намного сложнее. Здесь работникам детективного агентства не достаточно изучить документы и сделать важные выводы, осуществив проверки. Воздействие на процессы управления через семейные и родственные связи. При этом могут быть задействованы такие отрасли взаимодействия между субъектами деятельности, как сотрудничество и аутсорсинг.