Южная, Центральная, Латинская Америка по странам

Офшорные юрисдикции

Работа с офшорными зонами: детективы агентства D. имеют опыт анализа корпоративных структур в BVI, Панаме, на Каймановых и Багамских островах:

• • Проверить бенефициаров офшорных компаний.
  • Отследить движение активов через офшорные схемы.
  • Выявить связи между офшорами и реальными владельцами.
  • Собрать информацию о репутации партнёров, работающих в офшорных юрисдикциях.

Багамские Острова

Багамские Острова (с центром в Нассау) — популярный офшорный регион. Детективы агентства D. анализируют корпоративные записи, проверяют бенефициаров компаний и помогают выявить скрытые активы. Здесь же занимаемся розыском людей, перебравшихся на острова из США и Европы в середине XX века.

BVI – Виргинские острова

Виргинские острова (включая Шарлотта‑Амалию на Сент‑Томасе) — ещё одна важная офшорная юрисдикция. D.AGENCY работает с регистрами компаний BVI, проверяем историю сделок и помогаем установить связи между офшорными структурами и их реальными владельцами.

Каймановы острова

Каймановы острова (в частности, Джорджтаун) — один из крупнейших финансовых центров региона. Детективы имеют опыт работы с местными корпоративными реестрами, помогают проверить репутацию партнёров и выявить скрытые риски в международных сделках.

Панама

Панама — не только транзитный узел, но и важный офшорный центр. D. работает с информацией панамских юрисдикций, проверяют корпоративные записи и помогают установить владельцев активов. В Панама‑Сити мы также занимаемся розыском людей, связанных с историей строительства Панамского канала.

Мексика

В Мексике (акцент на Мехико и Гвадалахару) агентство помогает найти потомков русских старообрядцев, поселившихся здесь в начале XX века, а также людей, переехавших из США в 1930–1950‑х годах. Местные церковные архивы и записи о земельных участках часто содержат ценные сведения.

Коста-Рика

В Коста‑Рике (особенно в Сан‑Хосе) агентство специализируется на поиске эко‑иммигрантов и потомков европейских переселенцев. Благодаря хорошо сохранившимся муниципальным архивам, мы можем проследить историю семей за последние 100 лет.

Аргентина

В Аргентине (особенно в Буэнос‑Айресе) агентство D. специализируется на розыске потомков европейских иммигрантов. В конце XIX — начале XX века сюда массово переезжали выходцы из Италии, Испании и России. Работаем с архивами иммиграционных служб, церковными записями и старыми городскими справочниками.

Бразилия

Бразилия (с фокусом на Сан‑Паулу и Рио‑де‑Жанейро) — страна, где переплетаются судьбы людей со всего мира. Здесь помогаем найти родственников, переехавших из Европы и СССР в 1920–1970‑х годах. Богатые архивы португальского периода и записи о натурализации — главные источники.

Чили

В Чили (особенно в Сантьяго) детективы агентства занимаются розыском людей, связанных с политическими событиями XX века. Анализируем архивы, закрытые для широкой публики, и восстанавливаем семейные связи, прерванные десятилетия назад.

Колумбия

Колумбия (в первую очередь Богота и Медельин) требует особого подхода из‑за сложной истории страны. Здесь специализируемся на поиске пропавших без вести и восстановлении семейных связей, прерванных из‑за внутренних конфликтов.