Направления сбора характеризующей информации достаточно обширны. Детективное агентство D. работает по сбору информации по многим направлениям, но основными из них являются:
- Информация о фактическом месте жительства.
- Информация о родственных и дружеских связях, семейном положении.
- Информация о прямых контактах (номер телефона, адрес электронной почты, профиль в соц. сетях).
- Информация об участии в предпринимательской деятельности (должностное лицо, учредитель, акционер).
- Информация о месте учебы, сроках обучения, работы.
- Информация о платежеспособности, кредитоспособности, стоп-листы, арбитраж.
- Информация о фактическом виде человека (фотоизображение лица и силуэта).
- Информация о наличии/отсутствии автотранспорта и недвижимого имущества, прочих активах.
- Информация и характеристика от соседей, сослуживцев, друзей, знакомых.
Проверка информации о человеке в досье
- Проверка на вопрос двурушничества, лжи и обмана по различным вопросам.
- Проверка на причастность к содеянному.
- Проверка женщин на занятие проституцией, а мужчин на предмет «альфонса» или причастности к «брачным аферистам».
- Проверка и сбор информации о партнере или конкуренте, во избежание ошибочных решений в финансовых вопросах.
- Проверка информации о детях, родителях, близких родственников и прочих связях.
- Проверка кредитной истории человека.
- Проверка подлинности предоставляемых сведений и документов, дипломов и сертификатов.
- Проверка определенных фактов из жизни человека (сведений из «прошлой жизни»).
- Данные о смене имени, фамилии, пола, образа жизни.
- Информация о наличии/отсутствии судимостей и проблем с законом.
Это малый перечень направлений, по которым осуществляется сбор информации о физическом лице детективным агентством D. Услуга по сбору досье частично пересекается с другими, которые всё чаще востребованы в сфере бизнеса. Людям свойственно скрывать свои негативные факты из прошлого и всевозможные отрицательные поступки.
Ключевые аспекты поиска информации о человеке:
Различие между сбором сведений и наружным наблюдением. Не стоит путать сбор сведений о физическом лице с непосредственным наружным наблюдением. Это отдельная услуга D.A.S.C.. Актуальность получения и проверки информации может быть вызвана различными причинами:
- Проверка благонадёжности партнёров, выявление скрытых активов, анализ кредитной истории.
- Поиск - утрата связи, розыск должников, пропавших без вести.
- Выявление причин изменения поведения.
- Установить факты из прошлого - биографическая проверка, подтверждение профессионального опыта.
- Иные аспекты - проверка алиби, установление круга общения и т. д.
Направления характеризующей или проверочной информации
Направления сбора характеризующей или проверочной информации могут включать:
- Персональные данные и идентификацию.
- Биографические сведения.
- Финансовую и имущественную историю.
- Профессиональную репутацию и трудовую деятельность.
- Социальные связи и круг общения.
- Публичную активность (соцсети, публикации, участие в мероприятиях).
- Юридическую историю (судебные дела, административные нарушения).
Способы сбора досье на человека
Частные детективы соберут досье на человека посредством проведения аналитических и практических мероприятий.
D. и его штатные и нештатные работники собирают досье на человека различными способами. Сначала анализируют открытые источники: соцсети, форумы, новости, публичные реестры — это даёт представление об интересах, окружении и публичных высказываниях объекта. Затем проверяют официальные базы данных: ищут сведения о судимостях, задолженностях, зарегистрированных транспортных средствах. При необходимости организуют ненавязчивое наблюдение — фиксируют маршруты, контакты, особенности поведения. Дополнительно могут аккуратно опрашивать окружение (коллег, соседей), уточнять биографические данные (образование, стаж) через официальные запросы. Изучают открытые финансовые сведения: сделки, активы, доходы. В итоге заказчик получает структурированное досье из полученных данных: персональные сведения, социальный портрет, ключевые факты биографии и финансовой истории.
Наличие письменного разрешения
Наличие письменного разрешения от физического лица в значительной степени облегчает работу детективов D.
- Открытая деятельность детективов становится более эффективной.
- Увеличивается число открытых источников данных (например, доступ к личным архивам, согласие на проверку банковских данных).
- Упрощается взаимодействие с организациями (банками, работодателями, учебными заведениями).
Письменное согласие подходит для:
- Проверки информации при приёме персонала (комплексная проверка кандидатов на ключевые позиции).
- Проверки партнёра перед заключением брачного или другого контракта.
- Иных ситуаций, где прозрачность и законность приоритетны.
Негласный сбор информации
В тех случаях, когда востребован негласный сбор информации о человеке, частные детективы D. используют данные из различных источников, в том числе закрытых - служебных.
Общая характеристика или конкретная задача досье
Услуга по сбору досье на физическое лицо может значительно различаться по объёму данных:
- Полная характеристика — наиболее ёмкий и объёмный вариант, включающий все доступные законные сведения о человеке.
- Поиск конкретной информации — ответы на частные вопросы (например, подтверждение места жительства, проверка наличия судимостей, анализ деловой репутации или установления рода занятий, проверка фактов из прошлого).
Гарантии достоверности, конфиденциальности и профессионализма
- Достоверность сведений это один из признаков качества. Клиент получает полноценные данные, проверенные по множеству источников.
- Конфиденциальность. Полная защита персональных данных клиента и объекта проверки.
- Профессионализм. Использование передовых аналитических инструментов и опыта детективов для негласного сбора данных, о котором никто не будет иметь сведений.
-20% от бюджета !
